第345章 停止调查(1 / 2)

超过两百亿资金的个人银行账户

这是什么概念?

华国的确是不缺有钱人。

但银行账户上能躺着两百亿的。

绝对是凤毛麟角少之又少

而叶辰,他在半年前还是一个活在社会最底层,连房租都交不起,连女儿学费都交不起,甚至是连饭都吃不起的主儿。

说是蝼蚁,这都算抬举了的那种。

然而就是这么一个社会底层。

在几个月的时间里。

就握拥着超过两百亿的现金资产?

这说得通吗?

纵是他旗下的伊人如雪日后极有可能会成为一台疯狂吸金机器,而他也极有可能借助伊人如雪登顶财富金字塔。

那是日后!

就现在的伊人如雪,每天只限售几万瓶,总销售额也不过是两千来万一天而已,根本不足以让他拥有这种现金资产!

混账,你们都是干什么吃的!他的账上现在能有超过两百亿,这说明在这之前肯定是通过巨额转进来的,你们你们就一点反应都没有?检测系统就一点反应都没有吗啊!主任气急败坏地怒斥起来。

没等那几名反洗钱办公室的工作人员开口。

主任再道,他的资金来源到底是怎么来的,你们都查到了什么!

主任,检测系统之前的确有异常提示过,不过当时没等咱们向你呈报,苏副行长突然过问起此事,而后让咱们不用上纲上线,说叶辰账上资金的来路是合法合规的!所以所以咱们就没跟你进行汇报,另外之前叶辰账上的资金来源都没有太大问题,都是有迹可循的,亨达集团那边往他账上转过一次几个亿,还有他通过股市也在短期里赚了几个亿,当时咱们私下就已经暗中查过了,都没什么问题

一名盘着头发的三十来岁制服少妇继续道,但是,大半个月前,他账户上的十亿突然全数转出,几天后,多比总计两百一十五亿的资金转入他账上,当时检测系统就是检测到了这个异常,由于数额过于巨大,就在咱们着手发起调查时,被苏副行长给叫住了,所以

没所以下去。

但意思已经无比明显了。

二把手发话,他们只能硬着头皮作罢,甚至都不敢把这事儿进行上报。

苏副行长他,他竟然制止你们往下调查?主任不敢置信地瞬间呆怔住,大脑一片空白。

因为这么一来,无疑成了此地无银三百两。

可让他无法接受以及不敢相信的是,以苏副行长的作风以及身份,他怎么可能会干出这种事来?

毕竟抛开副行长身份不说。

对方还是李家的姑爷女婿!

所以,绝对不可能!

然而。

就在这时。

办公桌上的电话响起。

主任打了个激灵。

不由收住话茬迅速拿起话筒。

喂!

我是苏国华!

苏副行长!主任下意识地喊了一声。

你是不是在着手调查叶辰银行账户上的资金来源?是不是怀疑他的资金来路不明,涉及到重度洗钱的嫌疑?苏副行长凛声问道。

苏副行长,你这主任复杂地语噎起来。

你可以开启通话录音把我接下来说的内容录下来,毕竟你身为反洗钱办公室的主任,这种行为并不过分!我要说的是,停止对叶辰账户资金的调查,别弄得满城风雨甚至是导致详细情况泄露出去,他账上的资金,来路绝对合法合规再正常不过!苏副行长道。

苏副行长,你知道的这让我很难交代!现在已经满城风雨了,举报电话已经接了无数个了!主任咬咬牙道。

电话那头的苏副行长顿了顿。

继而道,他资金转出的那天,是斯特拉股票暴跌的前一天,他账上资金的巨额转入是斯特拉股票的暴跌之后!

闻言。

刹那间。

主任的双眼狂瞪起来。

猛地想起了之前的传闻。

传闻说是有华国操盘手砸出几亿美元去做空斯特拉

这事儿之前只是限于传闻而已,最终并没有得到任何证实。

只是当下再迎着苏国华副行长的话。

主任傻眼了!